versace-新疆交通建造集团股份有限公司关于举行2019年第2次暂时股东大会的告诉

   证券代码:002941 证券简称:新疆交建布告编号:2019-047

  新疆交通建造集团股份有限公司关于举行2019年第2次暂时股东大会的告诉

  本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  一、举行会议的基本情况

  1。股东大会届次:2019年第2次暂时股东大会

  2。股东大会的召集人:公司董事会。2019年8月8日,公司第二届董事会第十一次暂时会议决议举行2019年第2次暂时股东大会。

  3。会议举行的合法、合规性:本次会versace-新疆交通建造集团股份有限公司关于举行2019年第2次暂时股东大会的告诉议举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规矩。

  4。会议举行的日期、时刻:

  现场会议时刻为:2019年8月27日(星期二)下午15:30

  网络投票时刻为:2019年8月26日至2019年8月27日。其间,经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为:2019年8月27日上午9:30分至11:30,下午13:00至15:00;经过深圳证券买卖所互联网投票的详细时刻为:2019年8月26日下午15:00至2019年8月27日下午15:00。

  5。会议的举行方法:本次股东大会选用现场表决与网循化天气络投票相结合的方法。公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向公司股东供给网络方法的投票渠道,股东能够在网络投票时刻内经过上述渠道行使表决权。

  同一股份只能挑选现场投票、网络投票的一种表决方法。网络投票包括证券买卖体系和互联网体系两种投票方法,同一股份只能挑选其间一种方法。同一表决权呈现重复表决的以第一次投票成果为准。

  6。股权挂号日:2019年8月21日(星期三)

  7。到会目标:

versace-新疆交通建造集团股份有限公司关于举行2019年第2次暂时股东大会的告诉

  (1)在股权挂号日持有公司股份的普通股股东或其署理人;

  于2019年8月21日下午收市时在我国结算深圳分公司挂号在册的公司整体普通股股东均有权到会股东大会,并能够以书面方法托付署理人到会会议和参与表决, 该股东署理人不必是本公司股versace-新疆交通建造集团股份有限公司关于举行2019年第2次暂时股东大会的告诉东。

  (2)公司董事、监事和高档管理人员;

  (3)公司延聘的律师;

  (4)依据相关法规应当到会股东大会的其他人员。

  8。现场会议举行地址: 乌鲁木齐市高新技术开发区(新市区)乌昌路辅道840号,新疆交通建造集团股份有限公司科研楼三楼会议室

  二、会议审议事项

  1。《关于公司契合揭露发行A股可转化公司债券条件的方案》

  2。《关于的方案》

  3。 《关于方案》

  4。 《关于的方案》

  5。 《关于的方案》

  6。 《关于的方案》

  7。 《关于的方案》

  8。 《关于的方案》

  9。 《关于提请股东大会授权董事会全权处理本次揭露发行可转化公司债券相关事宜的方案》

  10。 《关于添加经营范围并修正的方案》

  上述方案已于公司第二届董事会第十一次暂时会议、第二届监事会第六次暂时会议审议经过,关于内容详见公司于2019年8月8日刊登在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关布告。

  特别阐明:

  1、方案(1)-(9)归于触及中小投资者利益的严重事项,需对公司持股5%以下的中小投资者进行独自计票。

  2、方案(1)-(4)、(6)-(10)为特别抉择方案,须经到会本次股东大会的股东所持表决权 2/3 以上经过。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码示例表:

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  四、会议挂号等事项

  1、挂号方法:

  (1)个人股东:自己亲身到会会议的须持自己身份证、股票账户卡处理挂号手续;托付署理人到会会议的,应持自己身份证、授权托付书、托付人股票账户卡和身份证处理挂号手续。

  (2)法人股东:法定代表人亲身到会的,须持有自己身份证、营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡处理挂号手续;托付署理人到会的,须持自己身份证、法人授权托付书、营业执照复印件(盖公章)、托付人股票账户卡处理挂号手续。

  凡在会议主持人宣告现场到会会议的股东和托付署理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东均有权参与。

  2。挂号时刻:2019年8月27日10:00至15:00。

  3、挂号地址:乌鲁木齐市高新技术开发区(新市区)乌昌路辅道840号,新疆交通建造集团股份有限公司科研楼三楼证券部

  五、参与网络投票的详细操作流程

  阐明在本次股东大会上,股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票,网络投票的详细操作流程见附件一。

  六、其他事项

  1、会议资料备于董事会办公室;

  2、暂时提案请于会议举行日十日前提交;

  3、会议联系方法:乌鲁木齐市新市区乌昌路辅道840号新疆交通建造集团股份有限公司办公楼三层公司证券部。

  邮政编码:830016

  电话:0991-6272850 传真:0991-3713544

  联系人:冯凯

  七、备检文件

  公司第二届董事会第十一次暂时会议抉择;

  附件1:参与网络投票的详细操作流程

  附件2:授权托付书

  特此布告。

  新疆交通建造集团股份有限公司

  董事会

  2019年8月8日

  附件1:

  参与网络投票的详细操作流程

  一。网络投票的程序

  1。普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362941”,投票简称为 “交建投票”。

  2。填写表决议见或推举票数。

  关于非累积投票提案,填写表决议见:赞同、对立、放弃。

  3。股东对总方案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他一切提案表达相同定见。

  股东对总方案与详细提案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决,再对总方案投票表决,则以已投票表决的详细提案的表决议见为准,其他未表决的提案以总方案的表决议见为准;如先对总方案投票表决, 再对详细提案投票表决,则以总方案的表决议见为准。

  二。经过深交所买卖体系投票的程序

  1。投票时刻:2019年8月27日的买卖时刻,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  2。股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

  三。经过深交所互联网投票体系投票的程序

  1。 互联网投票体系开端投票的时刻为2019年8月26日15:00,完毕时刻为2019年8月27日(现场股东大会完毕当日)15: 00。

  2。 股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所投资versace-新疆交通建造集团股份有限公司关于举行2019年第2次暂时股东大会的告诉者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

  3。 股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

  附件2:

  授权托付书

  兹托付先生/女士代表我单位(自己)到会新疆交通建造集团股份有限公司2019年第2次暂时股东大会,并代为行使表决权。自己(单位)已充沛了解本次会议有关审议事项及全部内容,表决议见如下:

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  注:请在对应的表决项下打“√”表明

  (1)假如托付人未作出表决指示,署理人是否能够按自己决议表决:

  □能够□不能够

  (2)托付有用期限:

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  托付人称号(盖章):

  托付人身份证号码(营业执照号):

  托付人股东账号:

  托付人持股数: 股

  托付人持股性质:

  受托人名字:

  受托人身份证号码:

  托付日期: 年月日

  注:以上股东参会挂号表、授权托付书剪报、复印或按以上格局克己均为有用。托付人为单位的有必要加盖单位公章。

(责任编辑:DF515)